Vous êtes un prestataire visé à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier et donc soumis à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ? Vous avez besoin de vous faire accompagner pour élaborer votre dispositif LCB-FT en vue d’un enregistrement / agrément par les autorités financières? Vous souhaitez adapter ou améliorer votre dispositif LCB-FT existant? Vous souhaitez mettre en place un dispositif complet de contrôle permanent en matière de LCB-FT?

Titulaire de la certification AMF et d’un certificat de lutte contre le blanchiment de capitaux, forte d’une expérience de 10 ans au sein de l’Autorité des marchés financiers, en charge notamment des agréments de prestataires de services d’investissement et des prestataires de services sur actifs numériques, Anne RAOUL-TARDIEU assists you in the regulatory compliance of your activity.

Notre cabinet vous accompagne dans la mise en place de votre dispositif LBC-FT/gel des avoirs à l’occasion de l’obtention d’un dossier de demande d’agrément / d’enregistrement / d’immatriculation ou pour une mise à niveau de votre dispositif.